Seminario en Chimbote 12 de abril 2014 Desbalance Patrimonial y Lavado de Activos

Tributación

Seminario en Chimbote: DESBALANCE PATRIMONIAL Y LAVADO DE ACTIVOS

Gracias a todos ustedes amigos que con su gran participación el evento salìo muy bueno, un especial saludo para mi amigo Juan Gamarra y a todo su equipo que permitieron llenar el evento. Saludos cordiales

SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2014

Lugar del evento: AUDITORIO UNIVERSIDAD SAN PEDRO

Esquina de E. Aguirre y L. Espinar – CHIMBOTE

Informes e inscripciones en Chimbote: LIBRERÍA JUVIL
Jr. Leoncio Prado Nº 483, Oficina 201, 2do Piso (Galerías Armijo – Plaza de Armas – Chimbote)
Telf.: (043) 32-4729 / Juan Gamarra Aguero –  Cel.: 9436-78951 • RPM * 505005 • Nextel: 51*401*6604
Luis Miguel Gamarra Cruz – Cel: 943424455 • RPM #943424455

Temario:

  1. ¿Qué se entiende por desbalance patrimonial?
  2. Formalidades observadas por la Administración Tributaria, y prevenciones empresariales.
  3. Jurisprudencia en torno a casos reales, y su gestión .
  4. Análisis y diagnóstico de las contingencias que pueden ser detectadas por la SUNAT, a partir del análisis de los distintos rubros contables que componen los Estados Financieros de la Empresa.
  5. Análisis de los gastos y/o costos cuando califican como tal, en mérito al principio de Causalidad y los Criterios de Razonabilidad y Generalidad. Operaciones No Reales.
  6. Determinación sobre base cierta y base presunta. Causales.
  7. ¿La SUNAT podría presumir lavado de activos en caso existan inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos realizados a través del sistema financiero bancario? Definición de lavado de activos.
  8. Prevenciones para las áreas financiera, contable y gerencia para no caer en los supuestos de lavado de activos.
  9. ¿Qué hacer si mis ingresos no se justifican en relación a los bienes que poseo?
  10. ¿En caso no se cuente con la documentación sustentatoria, el representante legal debe responder penalmente?
  11. Repercusiones en sectores sensibles tales como construcción y sector pesquero, entre otros.

Expositor: Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Experiencia en casos relacionados al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Tributación de actividades de minería, petróleo, energía, instrumentos financieros derivados, tributación bancaria, Amazonía, entre otros temas, habiendo gestionado diversos casos exitosos a nivel nacional.

Docente del Diplomado en Tributación del Colegio de Contadores Públicos de Piura, y del Diplomado en Tributación de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y, de diversos diplomados organizados por el Instituto Inedi en Ica.

Docente de la Maestría en Contabilidad en la Universidad Nacional de Piura, en el Programa de Especialización en Tributación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo en Huaraz.

Ha sido asesor tributario contable en la Revista Actualidad Empresarial, Gaceta Jurídica-Contadores & Empresas, Caballero Bustamante y Revista Actualidad Empresarial; asimismo, asesor tributario del Estudio Navarro, Ferrero & Pazos Abogados. Expositor permanente en cursos, seminarios y congresos sobre temas de su especialidad a nivel nacional.

Informes e inscripciones en Chimbote: LIBRERÍA JUVIL
Jr. Leoncio Prado Nº 483, Oficina 201, 2do Piso (Galerías Armijo – Plaza de Armas – Chimbote)
Telf.: (043) 32-4729 / Juan Gamarra Aguero –  Cel.: 9436-78951 • RPM * 505005 • Nextel: 51*401*6604
Luis Miguel Gamarra Cruz – Cel: 943424455 • RPM #943424455

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